Проблемы KYC FTX перед продажей требования

Соберите сведения о своём случае до обращения

Сообщения «KYC завис» недостаточно, чтобы определить следующий шаг. Найдите в Customer Claims Portal конкретный статус и последнее действие, которое от вас ожидают. Если есть письмо, сопоставьте его с данными портала. Значения статусов проверяйте по справке FTX о KYC.

Это удобный состав описания ситуации, а не установленный FTX SELL обязательный пакет. Для первого обращения не нужно собирать и отправлять все чувствительные документы без запроса. По опубликованному процессу FTX SELL предварительное обращение и последующая проверка - разные этапы.

Определите следующий шаг по сообщению в портале

Не проходите один и тот же круг действий для любой ошибки. Сначала выясните, ждут ли от вас ответа. Ниже - порядок разбора ситуации; это не обещание изменить результат KYC.

Основание для различения статусов - официальные пояснения FTX. Разделение выбора провайдера и его онбординга приведено в инструкции Step 8. По одному статусу Failed нельзя установить весь судебный результат по вашему требованию.

Устраните причину запроса документов

Если от вас ждут документ, полезнее устранить конкретное расхождение, чем заново отправить весь набор. Сверяйте требования именно FTX: правила покупателя и платёжного провайдера могут относиться к другим процедурам.

• Истёк срок паспорта. Проверьте доступный для вашей страны действующий документ. Для KYC физического лица FTX указывает удостоверение личности с неистёкшим сроком: допустимый вид зависит от страны. Не рассчитывайте, что прежнее принятие файла означает его пригодность для нового запроса. Допустимые документы FTX.
• Не читается фото или часть документа обрезана. Проверьте, видны ли края, необходимые стороны и сведения, не закрыто ли изображение. Официальная инструкция отдельно описывает качество снимка и ограничения на копии. Исправляйте качество исходного материала, а не только название файла. Требования к изображению.
• Запрошено подтверждение адреса. Сопоставьте адрес с профилем, вид документа и дату выдачи с запросом. В инструкции FTX для физического лица указан документ за последние три месяца. Это условие FTX, а не заявленное правило FTX SELL. Подтверждение адреса.
• Имя или адрес не совпадают. Опишите, в чём расхождение, и уточните предусмотренный способ исправления. Не подгоняйте сведения под чужую запись и не считайте неподтверждённую замену допустимой.

Ответ на официальный KYC-запрос передавайте через предусмотренную загрузку в портале. FTX предупреждает, что его KYC-команда не просит отправлять удостоверение личности и подтверждение адреса по электронной почте. Эта инструкция относится к процессу FTX; канал последующей проверки покупателя уточняется отдельно.

Что написать в поддержку FTX

Ниже - пример структуры сообщения. Подставьте свои фактические сведения; не копируйте неподходящие формулировки и не указывайте пароль, одноразовый код или реквизиты доступа.

Тема: FTX KYC - [статус] - [идентификатор требования].

В портале на [дата] указан статус [точная формулировка]. Последний запрос: [краткое содержание]. Ответ или документы отправлены [дата] через [предусмотренный канал]. После отправки [изменения или отсутствие нового сообщения]. Есть уведомление со сроком [дата / не найдено]. Прошу уточнить, какое действие требуется от меня по этому запросу.

Это редакционный шаблон обращения, а не официальная форма FTX. Вопрос о статусе официальной KYC адресуйте FTX Support по контактам из справки FTX. Если проблема возникла уже при подключении к выбранному провайдеру, обращайтесь в его поддержку по порядку Step 8.

Если требование подавалось напрямую через Kroll, сообщите об этом как о способе подачи, а не как о подтверждении завершённой KYC: FTX прямо указывает, что такая подача не освобождает от проверки личности.

Если доступ в портал отключён по KYC-основанию

В справке FTX описан случай пропуска применимых KYC-сроков по D.I. 29464, при котором требование было полностью disallowed и expunged. Это отличается от ожидания рассмотрения. Последствия для своей записи проверяйте по соответствующему уведомлению и судебным документам.

Для обращения соберите само уведомление, указанный срок, сведения об отправленном ответе и доступные документы по записи. Если считаете отключение ошибочным, поставьте перед FTX Support конкретный вопрос: какой документ или событие послужило основанием и какой официальный порядок обращения применим к вашему случаю.

Возможность получить исторические данные в CSV для исключённого требования не подтверждает восстановление прав. Такой файл может помочь разобраться в истории записи, но не заменяет решение по требованию. До обсуждения покупки сообщите команде об известном исключении или уведомлении; повторная загрузка документов и обращение к покупателю не дают гарантии отмены результата.

Куда обратиться при Verified и проблеме у провайдера

При Verified вернитесь к месту остановки процесса. Не появляется выбор провайдера в Customer Portal - проверьте условия доступа к Step 8 и адресуйте вопрос FTX. Провайдер выбран, но не завершает собственный онбординг - направьте ему точное сообщение его интерфейса. FTX разделяет эти два этапа.

Если вопрос связан со страной проживания или доступностью провайдера, сверяйте действующую справку о Distribution Service Providers и данные своего портала. Наличие Verified не подтверждает, что все остальные условия выполнены или деньги уже отправлены. Требования и применимые сроки распределений проверяйте по Distributions Dashboard FAQ и собственным уведомлениям.

Для обсуждения продажи полезно отдельно написать: «KYC FTX - [статус]; провайдер - [выбран / недоступен / онбординг не завершён]». Это даёт более точное описание, чем общее «выплаты заблокированы». Отсутствие провайдера само по себе не подтверждает возможность покупки.

Что сообщить FTX SELL при обсуждении продажи с проблемой KYC

Первое сообщение должно объяснять, какое требование вы хотите продать и что препятствует движению процесса. Укажите известные идентификатор, сумму и категорию требования, затем добавьте краткое описание KYC из предыдущих разделов. Если часть сведений не найдена, обозначьте это прямо.

Сначала согласуйте канал и состав дальнейшей передачи материалов с командой по опубликованному порядку FTX SELL. Предварительное обсуждение не означает принятия требования к покупке и не устанавливает срок расчёта.

Раскройте известное возражение, исключение, пропущенный срок или отдельное уведомление до согласования предложения. Продажа не является способом обойти KYC/AML/санкционную проверку и не меняет автоматически решение FTX. Покупатель рассматривает конкретную ситуацию, а не только название статуса. FTX объясняет назначение собственной KYC проверкой того, что требование подаёт надлежащее лицо, и мерами AML и санкционного контроля.

Проверьте, что следующий шаг понятен

• Вы можете назвать точный статус и отличаете его от общего статуса требования.
• Понятно, от кого ожидается действие: от вас, от FTX или от провайдера.
• Если есть запрос документов, известны требование, канал ответа и указанный в уведомлении срок.
• При Failed или отключении доступа проверены относящиеся к записи сообщения; неизвестные обстоятельства не выданы за подтверждённые.
• Для первого обращения к покупателю подготовлено краткое описание ситуации, а чувствительные материалы не отправлены без согласования.

Этот список помогает подготовить обращение; он не устанавливает право на распределение или возможность продажи. Для официальных действий опирайтесь на запросы и инструкции FTX, для обсуждения покупки - на процесс FTX SELL.

Вопросы о KYC FTX